金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托专(新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名(míng)原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联(lián)系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公司董事会的(de)运作和公司的正常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗保监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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