金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关(guān)敦促(cù)涉(shè)案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不(bù)是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是(shì)过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票(piào)，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告(gào)不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与(yǔ)其(qí)本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作(zuò)单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司(sī)董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之(zhī)后(hòu)，却(què)因(yīn)贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作(zuò)组正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查(chá)。据了解(jiě)，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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