金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公(gōng)司(sī)相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)阴肖是指哪几个肖裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管资金(jīn)的头(tóu)号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉(shè)及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多(duō)次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董阴肖是指哪几个肖(dǒng)事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系询(xún)问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名(míng)董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的(de)正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规(guī)模的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义(yì)融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下(xià)的(de)雪(xuě)松信托同样引起监管部门的(de)关注(zhù)，目(mù)前公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案(àn阴肖是指哪几个肖)组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组均(jūn)在调(diào)查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的(de)违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情况。

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