金(jīn)融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众号(hào)消息(xī)，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等(děng)人(rén)采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪松控成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份份(kòng)股集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包(bāo)括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案(àn)情，一(yī)是(shì)涉众集资(zī)，二(èr)是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人(rén)取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司(sī)董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对(duì)公司董事(shì)会的(de)运(yùn)作和(hé)公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金(jīn)融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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