金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司(sī)下(xià)属的(de)广东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计(jì)；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副(fù)总裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上市公司――七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到(dào)使用(yòng)场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的(de)资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的具(jù)体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会(huì)对公司(sī)董事会的(de)运作和公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能(néng)可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资(zī)，在企业规(guī)模(mó)的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举介入(rù)金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图月，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人(rén)去楼(lóu)空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引(yǐn)起监(jiān)管部门(mén)的(de)关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银(yín)保监(jiān)局也(yě)成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风(fēng)险情况。

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