金融(róng)界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控(kòng)股集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前(qián)被控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能(néng)涉及集(jí)中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字的(de)经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成(chéng)立专(zhuān)案组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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