金融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)等(děng)人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已委托专业(yè)机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对(duì)涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一(yī)同(tóng)于(yú)半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人(rén)取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的(de)雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进行调(diào)查。据(jù)了解，江西(xī)省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银(yín)保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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