金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公(gōng)众(zhòng)存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和(hé4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里)司(sī)法审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法(fǎ)所得(dé)。对(duì)于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具(jù)体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会(huì)成(chéng)员低(dī)于法定最低人(rén)数(shù)，不会对(duì)公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xu4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里ě)松(sōng)系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着(zhe)公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于(yú)贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资(zī)人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也成立(lì)了(le)工作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规(guī)及潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里