金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中(zhōng)436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控(kòng)股(gǔ)集团436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资(zī)金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场(chǎng)外(wài)高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失(shī)败(bài)，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司(sī)工作人(rén)员(yuán)多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会(huì)成员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对(duì)公(gōng)司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融(róng)行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产(chǎn)品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名投(tóu436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡)资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的(de)雪(xuě)松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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