金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行独(dú)立(lì)鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出(chū)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多(duō)名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、蓝宝石的寓意是什么齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过蓝宝石的寓意是什么(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透(tòu)露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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