金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的(de)是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多(duō)名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事(刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思shì)会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思)松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪(xuě)松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名(míng)义(yì)融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司(sī)的(de)违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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