金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林(lín)伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管(guǎn)资金(jīn)的头号人(rén)物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可(kě)能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司(sī)董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可(kě)”的(de)雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业(yè)规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)正同(tóng)步进(jìn)行调(diào)查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也(yě)成立(lì)了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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