金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下(xià)属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数据，并已(yǐ)委撒贝宁个人资料简历托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚不(bù)得(dé)而知(zhī)。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股有多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是(shì)曾(céng)任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截(撒贝宁个人资料简历jié)至本(běn)公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法定(dìng)最(zuì)低(dī)人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运作和公司的(de)正常经营(yíng)产(chǎn)生(shēng)影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe撒贝宁个人资料简历)上市(shì)公(gōng)司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起家于贸易融(róng)资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部(bù)门(mén)的关注，目(mù)前(qián)公安经侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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