金融界5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗)极退缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财(cái)经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主(zhǔ)管资(zī)金的头(tóu)号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗位的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司(sī)的正常(cháng)经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦(mèng)想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)底(dǐ)层资(zī)产涉(shè)嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局(jú)也(yě)成立了(le)工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及(jí)潜(qián)在风(fēng)险情况。

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