金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是镇关西是谁，镇关西是谁打死的雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松控股旗下(xià)两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联(lián)系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松(sōng)信(xìn)托200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模(镇关西是谁，镇关西是谁打死的mó)超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪(xuě)松信托(tuō)同(tóng)样引起(qǐ)监管部(bù)门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银(yín)保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在(zài)调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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