金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构(gòu)进(jìn)行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁(cái)、雪松控股二分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸(mào)易融(róng)资(zī)，在(zài)企(qǐ)业规模的(de)扩(kuò)大分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导(dà)之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付(fù)债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名(míng)义(yì)融(róng)资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同(tóng)步(bù)进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之(zhī)后(hòu)信托(tuō)公司的(de)违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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