金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松控股集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多(duō)名(míng)原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人龙可能涉及到使用场外高杠容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人杆配(pèi)资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人至本公(gōng)告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大(dà)举介入金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监局(jú)也(yě)成(chéng)立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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