金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机构(gòu)进行独(dú)立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案(àn)公司相关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依(yī)法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人(rén)物(wù)林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉(shè)及(jí)到(dào)使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介(jiè)入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法(f侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗ǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元(yuán)。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监局也成立(lì)了(le)工作(zuò)组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违法违规(guī)及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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