金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控(kòng马云看未来商铺的前景)股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人马云看未来商铺的前景采(cǎi)取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计；已对(duì)涉(shè)案相关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系(xì)实控人(rén)张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情(qíng)人(rén)士向记(jì)者(zhě)透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等(děng)方(fāng)式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联系询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位(wèi)的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产品，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露(lù)，公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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