金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合(hé)调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无(wú)法与其(qí)本人(rén)取得联(lián)系(xì)。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联(lián)系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事(shì)会成员(yuán)低(dī)于法定最低人(rén)数，不会对(duì)公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义(yì)融(róng)资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的(de)关注，目(mù)前(qián)公安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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