金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制，其中之一独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头(tóu)号(hào)人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公(gōng)告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次(cì)通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位联系询问其(qí)现(独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频xiàn)状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失(shī)联的具(jù)体原因。截至本(běn)公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对(duì)公(gōng)司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公(gōng)司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于(yú)贸(mào)易融资(zī)，在企业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报(bào)道(dào)，指(zhǐ)出(chū)雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关(guān)理(lǐ)财产品的(de)底(dǐ)层(céng)资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的(de)关注(zhù)，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之(zhī)后(hòu)信(xìn)托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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