金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉(shè)案公司(sī)相关责(zé)任人员主动(dòng)配合调(diào)查(chá)，积极(jí)退(t蜗牛是不是昆虫类uì)缴违法所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

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　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失(shī)联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年(nián)前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股二号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回(huí)复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事(shì)会成员(yuán)低(dī)于(yú)法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的(de)运作和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却(què)因贸(mào)然大举介(jiè)入金(jīn)融行业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队(duì)、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管(guǎn)部门的(de)关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行(xíng)调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦(z蜗牛是不是昆虫类hēn)专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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