金融界5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人(rén)采(cǎi)取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其(qí)中包括(kuò)原雪松控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的，二是过(guò)手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事(shì)陈(chén)晖联系(xì)，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人(rén)取得联系。耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的(de)回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事会成员低(dī)于法定最(zuì)低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作(zuò)和(hé)公司(sī)的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过(guò)旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司(sī)的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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