金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次(cì)通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确(què)定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖(huī)失(shī)联不(bù)会导致公(gōng)司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事(shì)会的运作(zuò)和(hé)公(gōng)司的(de)正常经(jīng)营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广(guǎng)州(zhōu)创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊市公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人(rén)发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产(chǎn)品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义融资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托(tuō池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊旧林池鱼思故渊)。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违法违规及(jí)潜(qián)在风险情(qíng)况。

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