金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪(zuì)的，可(女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过(guò)手资(zī)金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信(xìn)等(děng)方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回(huí)复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事会成(chéng)员(yuán)低(dī)于法定最低(女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作dī)人数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)的运(yùn)作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业(yè)规模(mó)的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层(céng)资(zī)产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗(qí)下销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层(céng)资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组正同步进(jìn)行调(diào)查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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