金融(róng)界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法(fǎ)审计；已(yǐ)对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严(yán)重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人(rén)取得联(lián)系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良(huī)失联的具体原因。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正(zhèng)常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关(guān)理财(cái)产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资(zī)广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的(de)雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立(lì)了工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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