金融(róng)界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)从轻处(chù)罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过(guò)旗(qí)下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专案组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组均在(zài)调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的(de)违法违规及(jí)潜在风险情况。

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