金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市(shì)公安(ān)局黄埔区(qū)分局(jú)依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案(稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊àn)公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多(duō)次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具体(tǐ)原因。截(jié)至(zhì)本公告披(pī)露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事(shì)会的运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底层资稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集(jí)方、名(míng)义融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗(qí)下的(de)雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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