金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔(p中国有几个党派，中国有几个党派组织ǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉(shè)案(àn)公(gōng)司相关责任人(rén)员主动配合(hé)调查，积(jī)极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投(tóu)案(àn)、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信(xìn)息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半年(nián)前被控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖中国有几个党派，中国有几个党派组织工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会(huì)导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资(zī)人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相(xiāng)关资金(jīn)募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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