金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已依(yī)法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名(míng)原高管、现高为什么球星都觉得梅西是最佳管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人(rén)取得联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事(shì)正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的(de)经(jīng)营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时期(qī)的(de)雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债务(wù)，迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前(qián)公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立(lì)了工作(zuò)组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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