金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有(yǒ岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点u)限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制(zhì)，其(qí)中包(bāo)括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情(qíng)，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)不会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司(sī)的(de)正常(cháng)经营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切正(zhèng)常。

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　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融(róng)行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门的(de)关注，目(mù)前公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也(yě)成(chéng)立(lì)了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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