金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提(tí)取(qǔ)相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对于主(zhǔ)动投(tó京j属于北京哪个区的车u)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系(xì)实(shí)控(kòng)人张劲尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一(yī)同于(yú)半(bàn)年(nián)前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一(yī)是(shì)涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林(lín)伟龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之(zhī)后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也(yě)成(chéng)立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公(gōng京j属于北京哪个区的车)安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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