金融(róng)界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公(gōng)众号(hào)消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别敦促涉案公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的(de)资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本人(rén)取得联(定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别lián)系。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作(zuò)单位(wèi)联系询问其现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数(shù)，不会对(duì)公司董(dǒng)事(shì)会的运作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上(shàng)市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于(yú)贸易融(róng)资(zī)，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人(rén)发(fā)行超过(guò)350余只理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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