金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案(àn)相(xiāng)关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资(zī)金拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环)能涉及到(dào)使(shǐ)用场外(wài)高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人(rén)取(qǔ)得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的(de)工作单位(wèi)联系询问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不(bù)会导致公司(sī)董事会(huì)成员(yuán)低于法定最低(dī)人(rén)数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关(guān)理财(cái)产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前(qián)公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组(z北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环ǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在(zài)调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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