金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的(d鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读e)广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予(yǔ)以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公(gō鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读ng)安(ān)机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kò鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读ng)股被爆(bào)有多(duō)位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团(tuán)内主管(guǎn)资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其(qí)本人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单(dān)位联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具(jù)体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金(jīn)融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义(yì)融(róng)资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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