金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安(ān)机关已对(duì)主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措施；已依(yī)法提(tí)取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所(suǒ)涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董(dǒn精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字g)事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公(gōn精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字g)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于(yú)贸(mào)易融资，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部(bù)门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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