金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主(zhǔ)动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道(dào)，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事(shì)会(huì)成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋shǐ)人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义(yì)融资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风(fēng)险情况(kuàng)。

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