金融(róng)界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕(fēn)局依法对(duì)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉(日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕shè)案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员(yuán)主动配(pèi)合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某是(shì)不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团(t日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕uán)内主(zhǔ)管资金的(de)头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等(děng)方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董事会的(de)运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过(guò)350余只(zhǐ)理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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