金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一(yī)同于半(bàn)年(nián)前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人(rén)取得(dé)联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的(de)工作单(dān)位联(lián)系(xì)询问(wèn)其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司董事(shì)会仍(réng)有8名(míng)董(dǒng)事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人(rén)数，不会对公(gōng)司(sī)董事(shì)会的(de)运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗(qí)下(xià)的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管(guǎn)部(bù)门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风(fēng)险(xiǎn)情况。

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