金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合(h八千米多少公里é)调查，积极退缴违法所得。对(duì)于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

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　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上(shàng)市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融产(chǎn)品(pǐn)底(dǐ)层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发(fā)行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规(guī)及(jí)潜(qián)在(zài)风(fēng)险情况。

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