金融(róng)界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)有多位核(hé)心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖(huī)失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还(hái)有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被(bèi)控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者(zhě)透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失(shī)联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(niá孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好n)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人，大(dà)多(duō)人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)旗下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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