金融界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托(tuō)专业(yè)机构(gòu)进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对于(yú)主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、压在玻璃窗边c，在窗户边c现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号(hào)人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖(huī)联(lián)系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会导致公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的压在玻璃窗边c，在窗户边c正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创(chuàng)立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着(zhe)公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能(néng)可(kě)”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托(tuō)同样(yàng)引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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