金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松(sōng)系正(zhèng)式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案(àn)相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦农村信用社几点上班下班时间促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年(nián)前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的(de)资金(jīn)受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作(zuò)人(rén)员(yuán)多次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常(cháng)履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司(sī)雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家于贸易(yì)融(róng)资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán农村信用社几点上班下班时间)大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品(pǐn)底层(céng)资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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