金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸(xī)收(shōu)公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业(yè)机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。张大大到底是什么来头公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于(yú)半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到(dào)严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联(lián)系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司(sī)董(dǒng)事(shì)会成(chéng)员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发(fā)展、齐翔(xiáng)张大大到底是什么来头腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(d张大大到底是什么来头ǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年(nián)底成立(lì)专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也(yě)成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风险情(qíng)况。

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