金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)之一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是(shì)过手资(zī)金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，知情人(rén)士向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严(yán)重亏损。顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程>

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因(yīn)。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的(de)运(yùn)作和(hé)公司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企业(yè)规模的(de)扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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