金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的广东(dōng)圆方(fāng)投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关(guān)涉(shè)案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促(c重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思ù)涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询(xún)问(wèn)其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事会成员低(dī)于法定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松(sōng)重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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