金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系(xì)实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之(zhī)一是(shì)曾任(rèn)雪松控(kòng)股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受(shòu)到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单(dān)位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的(de)正(zhèng)常经营产生(shēng沅有芷兮澧有兰什么意思怎么读，沅有芷兮澧有兰 什么意思)影响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔(xián沅有芷兮澧有兰什么意思怎么读，沅有芷兮澧有兰 什么意思g)腾(téng)达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下(xià)销售团(tuán)队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻(zhù)之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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