金(jīn)融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　苏州市相城区邮编是多少　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机(jī)构(gòu)进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司(sī)相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依苏州市相城区邮编是多少(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于(yú)法定最低(dī)人(rén)数，不会对(duì)公司董事会的运(yùn)作和公司的(de)正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在(zài)企(qǐ)业规模(mó)的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过(guò)旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的(de)雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部(bù)门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也(yě)成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作(zuò)组(zǔ)均在(zài)调查(chá)雪松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情(qíng)况(kuàng)。

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