金融界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消(xiāo)息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)，其中之(zhī)一是(shì)曾任(rèn)雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资(zī)金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月(y良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物uè)13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人(rén)员(yuán)多次(cì)通过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)不会导(dǎo)致公司董事(shì)会(良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物huì)成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸(mào)然(rán)大举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况(kuàng)。

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